Betwinner Maroc: Politique KYC et Lutte contre le Blanchiment d’Argent

Chez Betwinner Maroc, la sécurité et la conformité sont au cœur de nos opérations. Nos processus «Connaissance du Client» (KYC) et nos dispositifs anti-blanchiment (AML) visent à prévenir toute activité illégale et à garantir un environnement de jeu transparent et sûr pour tous nos utilisateurs.

Vérification des Joueurs (KYC)

Identification du Joueur

Chaque nouveau joueur doit fournir un document officiel d’identité (passeport, carte nationale ou permis de conduire) accompagné d’un justificatif de domicile récent (facture ou relevé bancaire).

Validation des Informations

Les données reçues sont examinées via des sources sécurisées et fiables. Une combinaison de vérification électronique et documentaire assure leur exactitude.

Contrôle par Niveau de Risque

Tous les comptes subissent une vérification standard. Les profils à risque élevé font l’objet d’un suivi renforcé afin de garantir la conformité et la transparence.

Lutte contre le Blanchiment (AML)

Surveillance Active

Nos systèmes surveillent en continu les transactions et comportements afin de détecter toute activité suspecte. Les anomalies sont immédiatement signalées à l’équipe de conformité.

Respect des Obligations Légales

Betwinner Maroc informe sans délai les autorités compétentes en cas de comportement suspect, conformément aux réglementations locales et internationales.

Évaluation des Risques

Nous réalisons régulièrement des analyses pour identifier les risques de blanchiment et adaptons nos procédures en conséquence.

Supervision et Formation

Responsable Conformité

Un spécialiste dédié supervise l’application des procédures KYC/AML. Tous les employés suivent une formation continue pour reconnaître les signaux d’alerte et rester informés des bonnes pratiques et évolutions légales.

Audits Internes et Sécurité des Données

Des audits réguliers assurent la conformité aux normes KYC et AML. Les informations et historiques de transactions sont conservés en toute sécurité pendant 5 à 10 ans et protégés par des technologies de cryptage avancées.

Sensibilisation et Technologies

Chaque nouveau collaborateur reçoit une formation approfondie. Des outils automatisés surveillent les activités en temps réel, limitant les erreurs et répondant efficacement aux menaces émergentes.

Mises à Jour des Politiques

Nos politiques KYC/AML sont révisées annuellement pour rester conformes aux nouvelles réglementations et aux meilleures pratiques du secteur.

Contact

Pour toute question ou pour signaler une activité suspecte, contactez notre équipe conformité à: [email protected]. Chaque signalement est traité avec la plus stricte confidentialité afin de protéger notre communauté de joueurs.